Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
Descripción
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
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- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
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- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.
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- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
Curso 4. ISO 37301. Sistema de Gestión de Compliance.
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- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno
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- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de Compliance.
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- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.
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- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
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- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos financieros.
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- Perfil del delito.
- Índices de Riesgo País.
- Listas negras y restrictivas.
- Know Your Customer y Debida diligencia.
- Herramientas de investigación.
- Caso práctico.
Curso 10. Auditoria forense y habilidades de investigación.
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- Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
- Fases de la auditoría forense.
- Investigación y recopilación de evidencia.
- Reporte de operaciones sospechosas
- Caso práctico.
Trabajo fin de máster.
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