Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo
Descripción
Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.
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- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores, Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos: Modelos ERM en Banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y Directrices de la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 2. Conceptos Generales de la Gestión del Riesgo.
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- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 3. Proceso de Evaluación del Riego.
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- Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
- Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
- Modelos de Madurez. Auditoría y Asesoramiento.
- Caso práctico.
Curso 4. Riesgos Empresariales Genéricos.
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- Riesgos Estratégicos y Operacionales.
- Riesgos Reputacionales.
- Riesgos Legales.
- Caso práctico.
Curso 5. Riesgos Transversales en la Empresa.
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- Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
- Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
- Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
- Caso Práctico.
Curso 6. Riesgos Financieros en la Empresa.
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- Introducción a Riesgos Financieros.
- Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
- Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
- Caso Práctico.
Curso 7. Estructura Organizativa en la Gestión del Riesgo.
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- Estructura organizativa en la gestión del riesgo.
- Manual de políticas y procedimientos.
- Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
- Caso práctico.
Curso 8. Software de Análisis y Gestión de Riesgos.
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- Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación.
- Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos.
- Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II.
- Caso práctico.
Curso 9. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
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- Ética y cumplimiento.
Sistemas de gestión de cumplimiento.
Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 10. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.
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- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
Trabajo Fin de Máster (TFM)
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