Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo
Descripción
Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.
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- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores,
Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 2. Conceptos generales de la Gestión del Riesgo.
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- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 3. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
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- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 4. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.
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- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
Trabajo fin de posgrado.
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